Tip del Fin de Semana: SAT Alerta en fraude de Donaciones


 

  • Defraudadores se hacen pasar por servidores públicos de la Administración General de Aduanas
  • Ofrecen donaciones a dependencias de gobierno e instituciones privadas
  • Requieren un pago por supuestos gastos y fletes, de entre 150 y 500 mil pesos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que se han conocido diversos casos de ofertas de donaciones falsas de mercancías que supuestamente implican a la Administración General de Aduanas (AGA), afectando a dependencias estatales y municipales, así como a instituciones de asistencia privada y universidades, de todo el territorio nacional.

El fraude se opera de la siguiente forma: las dependencias e instituciones particulares reciben —vía correo electrónico o fax— un oficio supuestamente suscrito por el Administrador General de Aduanas, mediante el cual les informan que les ha sido autorizada la donación de mercancía (vehículos, juguetes, computadoras, ropa, medicamentos, etc.) y contiene números telefónicos falsos de dicha autoridad.

Al comunicarse a los teléfonos, los defraudadores contestan haciéndose pasar por servidores públicos y solicitan que para realizar los trámites, se comuniquen telefónicamente a cierta agencia aduanal. Esta última les informa que por sus gestiones y flete de la mercancía se requiere previamente un pago en una cuenta bancaria, el cual oscila entre 150,000 y 500,000 pesos. Una vez hecho el pago, les indican presentarse en determinado lugar a recibir la mercancía, donde nunca se presentan.

Con relación a la forma de operar el fraude, se precisa lo siguiente:

  • Los supuestos oficios son falsos.
  • La Administración General de Aduanas no efectúa donativos o asignaciones de mercancía bajo este esquema de operación.
  • En la mayoría de los casos, la autorización de la donación de mercancías corresponde al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, y la Administración General de Aduanas sólo excepcionalmente autoriza donaciones únicamente de bienes perecederos o de fácil descomposición.
  • La Administración General de Aduanas no canaliza a los contribuyentes a agencias aduanales.
  • Es irregular que las agencias aduanales efectúen sus operaciones vía telefónica.
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