Cumplimiento de las leyes de exportación estadounidenses (Parte 3)

Banderas Rojas

Los gobiernos han advertido que la actividad de determinadas exportaciones sospechosas podrían ser una táctica para desviar los bienes o tecnología a usuarios finales restringidos o los usos finales. El conocimiento de los indicadores de «Banderas rojas», pueden ayudar a prevenir una operación de exportación no autorizada.

Las Banderas rojas incluyen comunmente las siguientes situaciones:

• El cliente o la dirección es similar a una de las partes que se encuentran en una lista de las Partes restringido
• El cliente se niega a ofrecer información sobre las uso final del artículo
• Las capacidades del producto no se ajustan a la línea del cliente de empresa o el cliente tiene conocimiento de los negocios de la industria poco o negativos
• El cliente no está familiarizado con las características de rendimiento las producto, pero aún así quiere las producto
• El cliente está dispuesto a pagar en efectivo por un artículo muy caro cuando las condiciones de venta que normalmente requeriría financiamiento
• Los servicios de instalación de rutina, la formación o mantenimiento son rechazados por el cliente
• Una empresa de transporte de carga está en la lista como el destino final las producto
• La ruta de navegación es anormal para el producto y el destino
• El embalaje es incompatible con las método indicado de embarque o de destino
• Al ser interrogado, el comprador es evasivo y poco claro, especialmente acerca de si el producto adquirido es para uso doméstico, para la exportación, o para la reexportación

Basado en las respuestas a nuestras preguntas originales 5 (En la parte 1), la empresa debe determinar si se requiere de un permiso de exportación .

En resumen, la obligacion de un permiso de exportación será exigible dependiendo de la clasificación, el país de destino y en ciertas situaciones, el uso final o usuario final de los productos o la tecnología.

Si una licencia de exportación es requerida, la empresa puede tramitar a una excepción o exención de la autoridad, en su caso. En caso de que no aplique, las empresas deben obtener entonces el permiso de exportación requerido antes de exportar los productos o la tecnología.

Las leyes y regulaciones de exportación también puede extenderse a la intermediación o el tráfico de operaciones en el extranjero. La intención de estas reglas es centrarse en acuerdos financieros en lugar de una exportación en sí.

Tales operaciones pueden incluir:

•  Personas o empresas organizando o negociando un contrato entre entidades no relacionadas de varios países
• Personas o compañías que ganan una tasa para el comercio de mercancías entre países

Si las mercancías objeto de comercio son controladas con fines de exportación, la persona o empresa que se dedique a la actividad de intermediación o de tráfico podría requerir un permiso de exportación de las autoridades gubernamentales correspondientes, aunque nunca están en contacto directo o posesión de los bienes.

Este es el Fin del curso «Cumplimiento de las leyes de exportación estadounidenses»