Cumplimiento de las leyes de exportación estadounidenses (Parte 1)



El objetivo de este curso es:
  • Comprender lo que se considera una exportación
  • Comprender los controles de exportación, así como cuándo y cómo se aplican
  • Entender cómo los Estados Unidos (EE.UU.) los controles y regulaciones de exportación se extiende a las filiales fuera de Estados Unidos y entidades relacionada
  • Ser capaz de identificar si usted requiere más formación
  • Saber a dónde ir para obtener ayuda e información adicional

¿Por qué las exportaciones son controladas?

  • Razones de seguridad nacional
  • Razones de Política Exterior
  • Obligaciones derivadas de Gobierno Local las leyes y acuerdos multilaterales
  • Auditorias de Gobierno
  • Gobierno Corporativo

¿Qué es una exportación?

La exportación es el movimiento transfronterizo de bienes tangibles o intangibles como la transferencia de tecnología.

En algunos países, la información y la tecnología liberada a un extranjero en el propio país también es considerado como una exportación. Un ejemplo de esto sería la regla de exportación prevista en los EE.UU., que se discutirá con más detalle más adelante.

Ejemplo de las Exportaciones

En general, la mayoría de la gente está familiarizada con las exportaciones de productos tangibles que implica a la venta de bienes que se envían normalmente a través de los modos convencionales de transporte, como por camión, ferrocarril, mar y aire. Sin embargo, las formas menos convencionales de las exportaciones son a menudo pasados ​​por alto. Otros tipos de exportaciones incluyen:

  • Elementos tangibles que se envían por correo, mensajero o agente de carga
  • Las muestras, prototipos, y bienes que son llevadas a mano (incluyendo portátiles) fuera del país
  • Las transferencias de tecnología cuando se comparte por correo electrónico, fax o teléfono
  • Prestación de servicios de defensa

Por ejemplo, un ingeniero que viaja desde los EE.UU. a un centro extranjero en otro país con una parte del prototipo en su maletín. Esta acción constituye una exportación de ese prototipo. Dependiendo del valor del prototipo, y si se considera que es controlado por las regulaciones de exportación local, se requerirá de una declaración de exportación, licencia de exportación u otra autorización que tenga que ser presentada antes del viaje.

Preguntas que debe hacer antes de Exportar

Hay cinco preguntas que deben responderse antes de proceder con una exportación, para determinar si está prohibida o puede requerir una licencia:

  • ¿De qué estás exportando?
  • ¿Dónde se encuentra tu cliente?
  • ¿Quiénes son las partes de la transacción (comprador – vendedor)?
  • ¿Por qué tu cliente compra el producto?
  • ¿Hay señales de alerta?

Clasificación de exportaciónes

El primer paso en el proceso de exportación es identificar los productos o la tecnología que se exportan y clasificarlas en consecuencia.

La mayoría de los países basan su clasificación de las exportaciones en el Sistema Armonizado, que es un factor que se utiliza para identificar qué elementos están sujetos a controles de exportación. Otros países, como los EE.UU. y los Estados miembros de la UE, requieren una revisión adicional, secundaria a asignar un control separado de exportación número de clasificación.

La mayoría de los países también emiten una lista o listas de productos que están sujetos a normas de control específicas para cada país de exportación, que pueden incluir normas específicas en torno a los artículos diseñados o modificados para fines militares (por ejemplo, artículos en la lista de municiones de Wassenaar).

Una vez que la clasificación se ha determinado, una revisión de estas listas se deben realizar para identificar productos que puedan ser controlados y pueden requerir una licencia de exportación o autorización de otro gobierno antes de exportar o re-exportar.

Clasificación de las mercancías de exportación y la tecnología

Para clasificar correctamente las mercancías en el Sistema Armonizado u otros regímenes de control de exportación de clasificación, Información detallada del producto se requiere. Esta información puede incluir:

  • Descripciones de los productos
  • Dibujos de ingeniería
  • Hojas de datos del producto
  • Las especificaciones del producto
  • Fin documentación de uso

La comunicación entre los distintos departamentos, tales como la ingeniería, el marketing o aduanas y cumplimiento legal, puede ser necesaria para determinar la clasificación correcta.

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2 comentarios en “Cumplimiento de las leyes de exportación estadounidenses (Parte 1)

  1. Buenas tardes Carlos, primero que nada dejame felicitarte por labor de informar en esta materia. por otro lado me gustaria preguntarte si existe aun el segundo reconocimiento en las aduanas y si no es asi desde cuando dejaron de funcionar, por que motivo y que lo sustituye.

    Saludos y muchas gracias..

    • Gracias por tus comentarios Ernesto.

      A partir de noviembre del año anterior el segundo reconocimiento comenzó a desaparecer paulatinamente, esto para disminuir los costos del comercio exterior, El modulo de segunda selección aleatoria, fue creado como auditor del trabajo realizo por la aduana, en el área de verificación de mercancías, es una empresa privada y que bajo una licitación fue objeto de la adjudicación de este procedimiento, el pago a esta empresa esta dentro de DTA (Derecho de Tramite Aduanero), una proporción del pago realizado en los pedimentos es destinado a la empresa en cuestión, en la mayoría de las aduanas cuenta con dos operadores de modulo y un verificador, dependiendo del tipo de aduana este personal puede ser mas.

      Aunque no ha sido derogado en la ley aduanera, en la Regla (3.1.2) indica que: Se modifica esta regla, para establecer que las aduana y secciones aduaneras en las que se activará una sola vez el mecanismo (D.O.F. 03/12/2010)

      ¡Saludos!

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